Antiriciclaggio, obblighi del responsabile di dipendenza e favor rei sanzionatorio (Cass. civ. Sez. II n. 1108 del 16.01.2025)
Il responsabile della dipendenza bancaria deve segnalare ogni operazione che lo induca a ritenerne la possibile provenienza da riciclaggio, senza potersi sottrarre all’obbligo per la conoscenza dei soggetti coinvolti. Le norme sopravvenute più favorevoli in materia sanzionatoria vanno applicate anche d’ufficio nel giudizio di legittimità.