Nel procedimento di verifica dei crediti di prevenzione il giudice dispone di poteri officiosi e la fattura non prova il credito professionale, dovendosi dimostrare effettività e consistenza della prestazione.
In tema di verifica dei crediti nell’ambito di confisca ex art. 240-bis cod. pen., la competenza a decidere sull’opposizione spetta al giudice che ha disposto la confisca, non al tribunale del riesame; il termine per l’istanza di ammissione al passivo è perentorio e la sua violazione è rilevabile d’ufficio.
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, il ricorso per cassazione avverso il decreto che decide sulle opposizioni allo stato passivo può essere proposto per tutti i motivi dell’art. 606 cod. proc. pen., non essendo applicabili gli artt. 10 e 27 d.lgs. n. 159/2011.
In tema di opposizione allo stato passivo della società confiscata, il creditore che invochi la buona fede ex art. 52, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011 deve offrire elementi concreti, non bastando la sola proposta di una lettura alternativa dei fatti già valutati dal giudice della prevenzione.
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, la mala fede dell’istituto bancario può essere desunta dall’irragionevolezza del rischio assunto, quando il credito sia deliberato nonostante plurimi indicatori di anomalia che avrebbero reso conoscibile la strumentalità del finanziamento.
In tema di ammissione allo stato passivo nel procedimento di prevenzione, la negligenza della banca nell’istruttoria creditizia non basta a escludere la buona fede: occorre dimostrare che essa abbia impedito di percepire ex ante il nesso di strumentalità del credito all’attività illecita del proposto.
In tema di diritti dei terzi nella confisca di prevenzione, il credito di lavoro maturato dopo il decesso del proposto resta strumentale all’attività illecita quando il rapporto è funzionale a dissimulare proprietà e gestione dell’impresa mafiosa, con buona fede esclusa se pende proposta di misura nota al creditore.
La mancata comunicazione del decreto di fissazione dell’udienza di verifica dei crediti e del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, nelle forme degli artt. 58 e 59 d.lgs. n. 159 del 2011, comprime illegittimamente le facoltà dei terzi creditori e impone l’annullamento.
Nell’opposizione allo stato passivo per un credito sorto ante sequestro, la buona fede del creditore sull’assenza di strumentalità rispetto alle attività illecite va valutata solo in capo al creditore originario, al momento della costituzione del credito. La negligenza bancaria rileva solo se in nesso causale con la mancata conoscenza di tale nesso.
Nel caso di sequestro penale finalizzato alla confisca, l’opposizione avverso il provvedimento di esclusione del credito è devoluta al giudice che ha disposto la confisca, e non già al tribunale del riesame.
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