Stato di bisogno e dolo nello sfruttamento lavorativo: prova da retrocessioni salariali (Cass. pen. n. 16142/2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reato di sfruttamento lavorativo ex art. 603-bis cod. pen., lo stato di bisogno del lavoratore può essere desunto da elementi oggettivi quali le precarie condizioni economiche, la necessità di sostenere la famiglia di origine, e l’irregolarità della posizione amministrativa, purché tali circostanze siano adeguatamente dimostrate e valutate dal giudice di merito.
La richiesta di retrocessione di parte della retribuzione, unitamente all’erogazione di una paga oraria onnicomprensiva inferiore a quella dovuta e al sistematico occultamento delle ore effettivamente lavorate, integra un quadro indiziario idoneo a comprovare sia la sussistenza dello stato di bisogno sia la consapevolezza e volontà di approfittarne da parte del datore di lavoro, che costituiscono gli elementi costitutivi del dolo del reato di sfruttamento.
La valutazione dell’attendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese da un coimputato, anche se modificate nel corso del procedimento, non è sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata e sorretta da riscontri oggettivi, quali la documentazione extracontabile, le anomalie fiscali e le altre emergenze istruttorie.
La mera accettazione della carica sociale di amministratore, anche in qualità di prestanome, non esonera dalla responsabilità penale per i reati tributari commessi in favore della società, ove l’amministratore di fatto abbia agito con piena consapevolezza delle operazioni illecite.

Il Fatto

A seguito di indagini avviate dalle dichiarazioni auto ed etero-accusatorie di un consulente del lavoro e di suo padre, nei confronti di diversi soggetti, per lo più di origine albanese, operanti attraverso società di somministrazione di manodopera in regime di monocommittenza, erano stati contestati i reati di sfruttamento lavorativo (art. 603-bis cod. pen.) e di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. n. 74/2000). Il sistema illecito si concretizzava, da un lato, nella predisposizione di buste paga fittizie e nella richiesta di retrocessione in contanti di parte della retribuzione ai lavoratori extracomunitari, al fine di occultare una paga oraria effettiva di circa 7 euro onnicomprensivi, e, dall’altro, nell’emissione di fatture per operazioni inesistenti da parte di società schermo, seguite da retrocessione delle somme alle società destinatarie, previa trattenuta di una provvigione.

Il G.u.p. del Tribunale di Venezia condannava gli imputati per entrambe le imputazioni. La Corte d’appello di Venezia, in parziale riforma, ridimensionava le condanne per sfruttamento, escludendo i lavoratori non escussi a sommarie informazioni e riducendo il numero delle persone offese, e riconosceva la prescrizione per alcuni fatti; confermava, invece, le condanne per dichiarazione fraudolenta nei confronti dei ricorrenti. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione gli imputati.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi, ritenendo infondate le censure. Con riguardo al reato di sfruttamento, ha osservato che i giudici di merito avevano correttamente individuato lo stato di bisogno dei lavoratori sulla base di elementi concreti, quali la loro condizione di stranieri privi di un’adeguata rete familiare e di protezione sociale, la necessità di inviare denaro alle famiglie di origine, e l’evidente squilibrio contrattuale determinato dalla richiesta di retrocessione di parte della retribuzione. La Corte territoriale aveva inoltre escluso lo sfruttamento per i lavoratori in relazione ai quali non vi fosse stata un’escussione testimoniale, dimostrando un approccio rigoroso e non estensivo nell’applicazione della norma.

Quanto all’elemento soggettivo del reato di sfruttamento, la Corte di cassazione ha ritenuto che la consapevolezza dello stato di bisogno e l’intenzione di approfittarne potessero essere desunte, in modo logico e non contraddittorio, dal dato oggettivo delle retrocessioni salariali richieste e dalla sistematica applicazione di condizioni retributive e orarie gravemente difformi dai contratti collettivi. Ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui, per il reato di sfruttamento, il dolo può essere provato anche attraverso elementi indiziari, purché gravi, precisi e concordanti.

In relazione al reato di dichiarazione fraudolenta, la Corte ha escluso i vizi motivazionali e le violazioni di legge dedotte, ritenendo che la valutazione di attendibilità del dichiarante fosse stata compiutamente motivata e sorretta da riscontri esterni, quali le anomalie documentali, i prelievi in contanti successivi al pagamento delle fatture e le dichiarazioni di altri testimoni. Ha inoltre rigettato la censura sulla posizione dell’amministratrice di diritto, confermando la responsabilità del prestanome sulla base della giurisprudenza che riconosce l’obbligo di vigilanza e controllo in capo al soggetto che accetta la carica sociale, anche se agisce come mero prestanome rispetto a un amministratore di fatto.

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